Общество привлечено к административной ответственности за непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю

По результатам проведенной Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу проверки открытого акционерного общества «Ипотечное агентство жилищного строительства Республики Хакасия» выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Административным органом вынесено постановление о привлечении общества к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде штрафа в размере 200 000 рублей. Правонарушение выразилось в непредставлении обществом сведений о 5 сделках с жилым недвижимым имуществом на сумму свыше 3 миллионов рублей по договорам купли-продажи квартир.

Не согласившись с данным постановлением, общество оспорило его в арбитражном суде.

В обоснование заявленного требования общество ссылалось на то, что реализовывало собственные квартиры, его клиентами являлись физические лица, которые приобретали квартиры за счет заемных средств общества, то есть общество не оказывало посреднических услуг и, следовательно, спорные сделки не подпадают под действие Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Решением Арбитражного суда Республики Хакасия от 03 декабря 2013 года по делу № А74-4937/2013 обществу отказано в удовлетворении заявления о признании незаконным и отмене постановления административного органа о назначении административного наказания.

Арбитражный суд пришел к выводу о том, что материалами дела подтверждается совершение обществом административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, поскольку им не выполнены требования законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля, что повлекло непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 04 апреля 2014 года решение Арбитражного суда Республики Хакасия оставлено без изменения.

Опубликовано: 10.04.2014 10:53 Обновлено: 10.04.2014 10:53